全球暗网突袭导致2亿美元数字资产和现金被扣押
美国司法部周四宣布,一项全球执法行动已查获 2 亿美元现金和数字资产,并在 10 个国家逮捕了 270 人。
当局称,这次被称为“猛禽行动”的协同打击摧毁了助长芬太尼泛滥的暗网毒品网络,这是 J-CODE 行动迄今为止最大的一次缴获行动。
当局缴获了超过两吨的毒品、144 公斤芬太尼类物质、180 支枪支和数亿美元的加密资产,根据司法部陈述周四发布。
此次行动由美国司法部阿片类药物犯罪和暗网执法联合小组牵头,并与欧洲刑警组织以及数十家国际机构,目标是奥地利、巴西、法国、德国、荷兰、韩国、西班牙、瑞士、英国和美国的毒品供应商和市场。
J-CODE 成立于 2018 年,致力于发现、破坏和瓦解依赖互联网或先进技术贩运阿片类药物的犯罪集团。
“这次历史性的国际缉获枪支、致命毒品和非法资金的行动将挽救生命,”司法部长帕姆·邦迪在一份声明中表示。“犯罪分子无法躲在电脑屏幕后面或在暗网中寻求庇护。”
此次任务表明,人们越来越担心加密货币如何被用来贩卖阿片类药物并洗白利润。
与卡特尔组织有关联的资金运送者已经将至少550万美元 在 稳定币 喜欢 USDT根据 Chainalysis 3 月份的一份报告,中国芬太尼前体供应商正在从美国进口芬太尼,并由此形成所谓的“链上芬太尼经济”。
TRM Labs 此前已报道接受调查的中国化学品供应商中有 97% 接受加密货币,这表明稳定币已成为全球贩运网络的关键基础设施。
这些链上模式反映了美国司法部在“猛禽行动”中已经起诉的个人的行为。
其中包括在俄亥俄州被起诉的伊朗国民 Behrouz Parsarad,受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁这是其作为 J-CODE 成员首次采取行动,因为其运营 Nemesis Market,这是一个通过加密钱包销售阿片类药物并隐藏利润的暗网平台。
联邦检察官对 Rui-Siang Lin 提出了类似的指控,他与 Rui-Siang Lin 共同经营着“互联网上最大的毒品交易市场之一”Incognito Market。12月认罪毒品阴谋、洗钱和销售假冒药品。
就在本周,Telegram 关闭了好网保障这是一个庞大的黑市,涉及亚洲网络诈骗经济超过 270 亿美元的非法交易。
区块链公司 Elliptic 将好网担保描述为“有史以来最猖獗的网上加密货币黑市”,该黑市贩卖洗白的 USDT、假身份证和工业化欺诈工具,经常剥削陷入骗局的受害者。
最近,佩德罗·因宗扎·诺列加 (Pedro Inzunza Noriega) 和他的儿子佩德罗·因宗扎·科罗内尔 (Pedro Inzunza Coronel),在加州被起诉据报道,锡那罗亚贩毒集团与通过中国经纪人进行的加密洗钱活动有关,因此对芬太尼贩运展开调查。
编辑塞巴斯蒂安·辛克莱
(责任编辑:商业观察)
-
刘晓东生于1967年,毕业后一直从事烟草香料工作,1997年创立上海百润香精香料公司,自任董事长兼总经理。...[详细]
-
请问廊坊市住房公积金贷款额度利率是多少?今年想在廊坊市买房。
假定你是一家即将IPO公司的骨干或中层,你的公司可能没有大疆那样的江湖地位,也没有共享经济之类理想主义的光环,但你仍然有可能拿到相当数量的原始期权,这个期权拆股后可以扩充好几倍,那么在这个期权在被...[详细]
-
住房公积金贷款查询进度的方法是什么呢?我想查一下自己的审批程序到哪了。
” 彼得创办的Paypal,现在是一家全球知名的在线支付系统,不过Joe加盟那年,Paypal频频遭受黑客攻击,还无法盈利。...[详细]
-
四、荒野中才有更多创新 著名经济学家、中欧国际工商学院的许小年教授曾说过一句话:“创新是荒郊野地的孤狼。...[详细]
-
document.writeln('关注创业、电商、站长,扫描A5创业网微信二维码,定期抽大奖。...[详细]
-
比如说有些国际访客无法在国内的某些网站购物,由于他们的电话号码不是国内的,不满足结账表单中的电话输入项目验证规则。...[详细]
-
” 此后的两年,王功权相继投资了诺方、东方兴业、统一网络、3721等等十几个公司,个个都是与新技术有关“做风投最关键是要看清方向,准确判断什么样的人是最懂的。...[详细]
-
之前在面试某家智能硬件类公司时,前几轮技术面试都聊得很开心,但到了HR那里,由于自己没有高并发的经验,HR对他的能力十分怀疑,最后虽然给了他期望薪资,给的却是普通开发的岗位。...[详细]
-
一味地关注幸福的追求实际上会让我们更加不开心。...[详细]
-
如果这些问题不能解决,或者继续复制HTC手机的运营模式,HTCVive在未来的发展中,将会同样面临前面所提到的问题。...[详细]