Telegram 封禁好网担保 加密货币犯罪网络遭重创
Telegram 近期采取严厉措施,成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网络——好网担保(原名 Huione 担保),该网络曾协助亚洲网络诈骗经济洗钱超过 270 亿美元。
本周一,Telegram 宣布封禁了数千个与好网担保相关的账户,导致这一非法市场几乎在一夜之间停止运作。
Telegram 上的一条官方消息写道:“我们所有的 NFT、频道和群组都被屏蔽了……Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。”与此同时,好网担保也在其网站上发布了相关声明。
区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中期开始跟踪该平台,并揭露了好网担保的多种非法活动。据悉,通过该平台,供应商出售洗钱工具、被盗数据、假身份证以及用于虐待东南亚诈骗团伙受害者的工具。
Telegram 的发言人向有线杂志证实,已删除第三方调查中提到的所有相关社区,并重申 Telegram 对洗钱和诈骗活动的零容忍政策。
Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊表示:“这是打击工业化网络欺诈基础设施的重大胜利。”
今年 1 月,Elliptic 发布报告称,Huione 是“有史以来最大的在线非法市场”,其规模和金融额度远超丝绸之路和 AlphaBay。
此外,美国财政部本月早些时候采取行动,建议将 Huione 集团列为“主要洗钱嫌疑人”。据指控,2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间,Huione Group 处理了超过 40 亿美元的黑钱,其中包括与朝鲜网络盗窃相关的 3700 万美元,以及针对美国公民的生猪屠宰和投资诈骗的 3 亿美元。
今年 1 月,Google Play 下架了 Huione Guarantee 的移动应用程序,柬埔寨中央银行也吊销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。
新衍生产品填补空白
尽管好网担保已被关闭,但其体系中的其他参与者仍在继续填补空白。
Elliptic 最新报告显示,另一个基于 Telegram 的市场——新币担保,目前拥有 233,000 名用户,在处理了至少 84 亿美元的可疑资金后仍然活跃。
一些新币担保的商贩明确宣传通过“杀猪盘”诈骗和针对西方人的聊天诈骗来洗钱。
Elliptic 还追踪到,来自 WazirX 黑客攻击的 2.35 亿美元资金(据称由朝鲜 Lazarus 集团实施)直接流向了与新币担保和好网担保相关的钱包。
Elliptic 表示,好网担保的运营商可能正在转向第三个黑市品牌——土豆担保,该品牌的用户数量近期出现激增。
(责任编辑:时讯)
-
分析师预测:标普500指数暴跌50%背景下,比特币或飙升至60万美元
专业知识可以给你提供不少优势。...[详细]
-
良好的课堂可是很快让孩子融入到集体中,师生互动就必不可少。...[详细]
-
不过大家的感知里都会有类似的部分,运营太大了,运营又太细了,运营什么都会,但运营又什么都不会。...[详细]
-
相比传统H5工具,响站HTML5响应式自助建站系统更为人性化,完全的自助建站模式,只要会打字就能做网站。...[详细]
-
为了节省文字,你也应该尝试使用URL缩写服务,比如t.co或者goo.gl或bit.ly。...[详细]
-
昨日的起义者就此变成了今日的落伍者。...[详细]
-
FARTCOIN能否突破1.5美元大关?市场信号显示潜在上涨趋势
根据钛媒体TMTbase全球数据库显示,1398家彻底关闭的创业公司中,电子商务、本地生活、社交、企业服务、文化娱乐为重灾区,关闭数量分别为218家、141家、134家、128家、123家。...[详细]
-
当我们把网站底部设计灰色,当用户在浏览到底部的时候,可以缓和用户浏览网站造成的不安情绪。...[详细]
-
1、AD-1广告活动可考虑做一些推广,如广告投放,此外可以加大一些促销力度,比如会员特别促销优惠、延长促销时间等。...[详细]
-
而自2016年以来,“互联网进入下半场”成为了业界高频词汇,透过词汇的表象去看背后的实质,则是以往互联网所盛行的“消费人口红利、得屌丝者得天下”的理...[详细]